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信和财富将被清退?董事长夏靖实控的一家公司已失信

今日,行业某自媒体发表一篇标题为《信和财富被要求清退,线下理财四巨头还剩俩》的文章写道,在理财行业,曾经有四家规模较大的从业机构因为都是以线下业务起家,所以并称“线下理财四巨头”,他们分别是:善林金融、信和财富、银谷财富、冠群。

其中,善林金融在2018年4月10日被查封,后经经侦部门追查,善林金融案发时未兑付本金共计213亿余元。

目前,信和财富似乎已经走到了悬崖边上。3月1日,据网友爆料图片显示,北京市金融局在1月30回复投资人信访反映关于信和财富兑付问题时表示,“我们已要求平台退出市场”。

该消息发出后引发热议,到12:25分,信和财富发布《关于诽谤信和财富被清退的严正公告》显示,“信和财富从未接收过北京市地方金融监督管理局出具的有关任何要求信和财富清退的函件。信和财富再次向各位媒体老师重申,信和财富只从事投资顾问咨询和投资者教育工作,不涉及P2P网络借贷,更不是金融平台。”

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信和财富官网简介显示,信和财富是财富管理领域的综合服务品牌,在全国近百座城市设置100多家分支机构,服务客户数百万人,配置资产超千亿。

事实上,信和财富在2017年、2018年均被爆逾期严重,且先后被大连和扬州监管部门提示涉嫌非法集资。目前,信和财富已发生严重逾期。据网友在百度贴吧爆料,信和财富自2018年8月2日开始发生逾期,其南京总部一年内三次搬迁。

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除此之外,“信和财富”吧中,宁波、宜兴、福建、哈尔滨的网友也纷纷在询问信和财富目前的情况。毋庸置疑,信和财富又一次走到了悬崖边上。不过,这对频频出现逾期的信和财富来说,也许只是发展过程中逾期中的一次。

信和财富在公告中提到,信和财富只从事投资顾问咨询和投资者教育工作,但信和财富如何服务数百万客户,配置资产超千亿的呢?答案是信和财富的三大理财平台,分别是信和大金融、资产家,以及金信网。

其中,信和大金融隶属于信和上融网络科技(北京)有限公司。工商资料显示,夏靖持有信和大金融10%的股份。信和大金融的另一个股东是金葵花资本管理有限公司(持股90%)。

值得注意的是,金葵花资本管理有限公司的法人代表是夏仕兵。企查查资料显示,夏仕兵已被列为限制消费人员,原因是其担任法人代表及股东的天曦网络科技(北京)有限公司(下称:天曦网络)未执行北京仲裁委员会的裁决。

根据湖南上容信息技术有限公司的申请,北京市第三中级人民法院对天曦网络(法定代表人、主要负责人、影响债务履行 的直接责任人员、实际控制人)夏仕兵实施高消费限制。

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天曦网络的另外两个股东是夏靖和夏昕,分别持有99.67%和0.30%的股份。不过,目前法院仅对夏仕兵采取限制消费,持股更多的夏靖和夏昕则未被限制。

据网友在网上的爆料,夏昕是夏靖女儿,而王杨是夏靖表弟,夏仕兵是夏靖亲属。

另外,点击信和大金融“嘉盈”系列产品,直接跳转至资产家,而资产家隶属于上融网络科技(北京)有限公司,而该公司的唯一股东则是信和大金融的运营主体(信和上融网络科技(北京)有限公司)。

综上可以确定的是,信和财富、信和大金融、资产家三家公司是一家。

信和大金融官网数据显示,截至2018年12月31日,平台累计撮合交易389.29亿元,借贷余额84.62亿。探长注意到,资产家网站目前无法正常访问,据此前媒体报道,截至8月31日,资产家累计借贷金额5.09亿元,借贷余额3.95亿元。

公开资料显示,金信网隶属于金信金融信息服务(北京)有限公司。工商资料显示,金信网成立于2013年12月20日,注册资本1亿元,法人代表夏昕,股东是夏昕(98.5%)、安丹芳(1.5%)。

根据上文的报道,夏昕与夏靖关系不一般,而夏靖是信和财富的董事长。由此可以确定,金信网与信和财富其实是一家。

截至2018年1月9日,金信网已不再发布新标,投标记录显示,最后一个投标记录是2019年1月10日。另外,散标列表中,自2018年3月8日以来,未在发布新标。

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金信网在中国互金协会披露的数据显示,截至2019年1月31日,平台累计借贷金额261.26亿元,借贷余额97.66亿元,1月撮合借贷金额仅2431万元。

3月2日,有网友留言称,金信网债转快一年了还没有完成,也不给出借人解释,不知道什么情况。

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